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空壳查查

萌宠菠菠乐园
2025-10-16 12:43

企查查空壳查查

空壳企业探查
视频介绍

空壳企业是指已注册登记、但无实际经营活动或者缺少经营活动必需资产的法人实体，常被用来隐藏非法受益的来源、所有权或控制权。通过部署风险为本、智能主导并且提供结构化的产品，对注册企业在基础信息、日常运营、资产分布、相关自然人等维度进行深度挖掘和关联数据构建，提升“类空壳”公司身份透明度，助推金融机构防范操作风险、洗钱风险、监管风险、外部输入性风险方面的能力和体系建设

立即使用

专业资讯

空壳识别

通过建立“数据挖掘+算法技术+特征提取+风险跟踪+预警提示”之间的联动机制，助力金融机构在与客户建立和维持业务关系期间，对空壳企业的精准探查和验证

空壳扫描报告

以“类空壳”模型规则为中心，分级展示命中模型的企业风险要素，综合企业法人基本信息、联系人信息、受益所有人信息和尽职调查结果等，生成空壳企业风险概况报告，供金融机构在开户及多元场景中，作为客户准入的参考和判断依据

批量查询

批量导入企业主体，快速识别空壳企业特征

数据接口

可为机构用户提供空壳查查API服务

套餐

可以根据您团队规模与业务需求，选择相应套餐。
未找到合适套餐可与咨询顾问联系，为您量身定制套餐。

账号管理

特权1空壳识别

法定代表人异常扫描

组织结构异常扫描（股东、高级管理人员）

经营异常扫描

地址异常扫描

制裁关联方扫描

严重违法扫描

特权2空壳扫描报告

特权3批量查询

特权4数据接口

高级版

¥688/年

1个主账号

不限次

1000次/日

豪华版

¥2800/年

1个主账号
4个子账号

不限次

1000次/日

定制版

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咨询顾问

根据需求定制

不限次

1000次/日

法定代表人异常扫描

法定代表人代表法人从事民事活动，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，空壳模型中重点关注法定代表人信息异常

组织结构异常扫描（股东、高级管理人员）

组织架构是佐证公司正常经营及内部治理结构合理性的重要参考，尤其对一套人马更替作为企业主体自然人的异常行为，是判定类空壳公司的重要纬度

地址异常扫描

可疑对公账户对应企业通常没有真实的办公场所，注册地址经常选择偏远乡村、贫困地区、住宅楼、代办托管办公区或使用相同的地址注册大量企业。根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，“对于被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户”

经营异常扫描

覆盖全国各级工商数据中的经营异常企业名单，依据官方发布的《企业经营异常名录管理暂行办法》中规定的4种情形，查看开户企业是否被工商部门列入经营异常名录