天元宠物:2017年第一次股东大会决议公告
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公告日期：2017-03-15
证券代码：838193 证券简称：天元宠物 主办券商：海通证券
杭州天元宠物用品股份有限公司
2017年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年3月14日
2、会议召开地点：公司五楼会议室
3、会议召开方式：现场召开
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长薛元潮
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持
有表决权的股份64,800,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举虞晓春为公司第一届董事会非独立董事的议案》
1、议案内容
为完善公司治理结构，经董事长提名，公司拟选举虞晓春女士为公司第一届董事会非独立董事，董事任期自股东大会选举董事候选人虞晓春为公司董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，连选可以连任。
2、议案表决结果：
同意股数64,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(二)审议通过《关于选举黄简为公司第一届董事会独立董事的议案》1、议案内容
为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名黄简为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人黄简为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果：
同意股数64,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(三)审议通过《关于选举马卓檀为公司第一届董事会独立董事的议案》
1、议案内容
为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名马卓檀为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人马卓檀为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果：
同意股数64,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(四)审议通过《关于选举靳朝为公司第一届董事会独立董事的议案》1、议案内容
为完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，拟在公司董事会中增设独立董事，本次董事会提名靳朝为独立董事，董事任期自股东大会选举独立董事候选人靳朝为公司独立董事的决议作出之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2、议案表决结果：
同意股数64,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(五)审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》
1、议案内容
对于公司聘任的独立董事，参照同……
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