乖宝宠物：天职国际会计师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告
乖宝宠物食品集团股份有限公司
以募投资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金
的专项鉴证报告
天 职 业 字 [2023]46184 号
目 录
以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 1
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 3
1
以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告
天职业字[2023]46184 号
乖宝宠物食品集团股份有限公司：
我们接受委托，对后附的乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公
司”）编制的截至 2023 年 8 月 31 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》及相关公告格式规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明》，并提供相关的证明材料，保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏是乖宝宠物管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乖宝宠物编制的《关于以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴
证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证信息不存在重
大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，乖宝宠物编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，在所有重大方面如实反映了乖宝宠物截
至 2023 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供乖宝宠物以本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自有资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的
注册会计师及会计师事务所无关。
1
以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告（续）
天职业字[2023]46184 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
中国注册会计师：
二○二三年九月十五日
中国注册会计师：
2
乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范
运作》及相关公告格式规定编制，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”、
“本公司”或“公司”）编制的以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的专项说明如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]621 号）核准，公开发行 40,004,500.00 股人民币普通股（“A
股”）。
截至 2023 年 8 月 11 日止，公司本次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民
币 1.00 元,发行数量 40,004,500.00 股，发行价格人民币 39.99 元，募集资金总额为人民币
1,599,779,955.00 元，扣除本次发行费用人民币 127,381,106.81 元，募集资金净额为人民币
1,472,398,848.19 元。
本次发行公司实际募集资金人民币 1,599,779,955.00 元，扣除本次支付承销商中泰证券
股份有限公司的承销费用人民币 74,511,694.72 元（不含承销费用的可抵扣增值税进项税额）
后的金额人民币 1,525,268,260.28 元，已于 2023 年 8 月 11 日通过中泰证券股份有限公司汇
入公司以下银行账户：
对应的银行 账号 金额（人民币元）
中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460188000195109 465,266,267.56
中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001869 460,000,000.00
中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行 15851001041999994 367,374,094.40
兴业银行股份有限公司聊城分行 37761
查看公告全文...
相关知识
乖宝宠物业绩大幅增长，但年报与招股书“打架”
乖宝宠物食品集团股份有限公司拟IPO
乖宝宠物超募近10亿估值160亿？国内宠物行业最大上市公司呼之欲出
关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
盈利能力大幅波动 乖宝宠物拟上创业板IPO
乖宝宠物股票代码
乖宝宠物: 中泰证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
乖宝宠物冲刺创业板：盈利能力大幅波动 三年半花3亿业务宣传费
赞助《向往的生活》、请谢霆锋代言，疯狂营销背后，乖宝宠物忧虑多
网址: 乖宝宠物：天职国际会计师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 https://m.mcbbbk.com/newsview749795.html
| 上一篇: 乖宝宠物食品集团有限责任公司招聘 |
下一篇: 狗狗死了能埋在土里吗（狗狗去世的 |
