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乖宝宠物:关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告

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2025-01-07 23:14

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公告日期：2024-07-06

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物公告编号：2024-028
乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2024 年 7 月 24 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2024年7月24日（星期三）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年7月24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月24日上午 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统中的一种行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日： 2024 年 7 月 16 日。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 7 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称和提案编码如下：

备注

提案编提案名称该列打勾
码的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议 √

案

2.00 关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 √

案

3.00 关于公司《绩效考核激励机制》的议案 √

4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 √

2、审议与披露及注意事项情况

（1）公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

联股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避表决。……
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