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山东路斯宠物食品股份有限公司.PDF

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2024-12-15 07:27

公告编号：2018-043 证券代码：832419 证券简称：路斯股份主办券商：华融证券山东路斯宠物食品股份有限公司关于补充确认关联方及追加日常性关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是日常性关联交易。交易标的为塑料制品。 (二)关联方关系概述寿光市天成塑料制品厂为公司实际控制人配偶之弟控制的公司。 (三)表决和审议情况本次关联交易未经公司董事会审议，属公司股东郭百礼先生提交的临时议案。2018 年5 月3 日，公司董事会收到股东郭百礼先生提交的《关于增加2017 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于补充确认关联方及追加日常性关联交易预计的议案》作为临时提案，提交2017 年年度股东大会审议。经董事会审核，股东郭百礼先生直接持有公司4.93%的股份，公 1 / 3 公告编号：2018-043 司2017 年年度股东大会的召开时间为2018 年5 月21 日，因此上述临时提案的提案人主体资格、提案时间符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2017 年年度股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需经其他有关部门批准的情况。二、关联方介绍 (一)关联方基本情况关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人寿光市天成塑料山东省潍坊市寿光市营个人独资企业魏立学制品厂里镇羊临路东中学路南 (二)关联关系寿光市天成塑料制品厂为公司实际控制人配偶之弟控制的公司，经营范围为加工、销售：塑料制品（不含农膜）、纸制品（不含纸浆造纸）、金属包装制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。三、交易协议的主要内容 2018 年度，公司拟向寿光市天成塑料制品厂采购塑料制品，预计全年发生金额为800,000.00 元。四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 2 / 3 公告编号：2018-043 公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思的表示，其定价以市场价格为基础，本着公平、公正、公允的原则，经双方协商确定，关联交易价格的确定不损害公司及中小股东的利益。五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图寿光市天成塑料制品厂主营塑料制品加工、销售，位于寿光市营里镇羊临路东中学路南，紧邻公司厂区，公司向其采购塑料制品可大大缩短采购时间，保障产品包装物的充分供应。 (二)本次关联交易对公司的影响关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果没有负面影响。六、备查文件目录关于增加2017 年年度股东大会临时提案的提议函山东路斯宠物食品股份有限公司董事会 201